г. Нижневартовск, ул. Омская д. 11, оф. 333 
с 08.00 до 18.00Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Если при проверке у аудитора появится подозрение, что клиент совершает сделки или операции для легализации преступных доходов, он должен сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.
При этом аудиторы не вправе разглашать факт передачи такой информации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о том, как и в какие сроки необходимо передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках и финансовых операциях, связанных с легализацией преступных доходов, читайте в Положении, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 N 82.